L’importance de l’investigation financière parallèle dans la lutte contre le crime de blanchiment d’argent a été soulignée par les participants à une journée d’étude organisée mercredi à la Cour de Laghouat. Lors de cette rencontre intitulée ‘’Investigations financières parallèles comme nouveau mécanisme d’enquête dans les crimes de blanchiment d’argent’’, le président du tribunal d’Aflou, Khaled Lazri, a abordé différents aspects du crime de blanchiment d’argent, tels que la dissimulation de l’argent d’origine illicite ou fruit d’activités criminelles, dont le trafic de drogue, la corruption et l’escroquerie, et pouvant apparaitre comme d’origine légale. Une opération de blanchiment pouvant s’effectuer à travers un processus complexe, comme le dépôt de fonds dans les banques, leur transfert sur différents comptes, l’achat d’actifs et de propriétés, ou le recours à des sociétés écrans pour dissimuler leur origine, a expliqué l’intervenant en soulignant que le blanchiment d’argent est considéré comme un crime grave et une grande menace sur le système financier et économique, que l’Etat s’attèle à combattre par une législation rigoureuse, en plus de la coopération internationale en la matière. L’adjoint-procureur de la République près le tribunal d’Ain-Madhi, Abdelbaki Bouziane, a présenté l’investigation financière parallèle comme un nouveau mécanisme axé sur la traque et l’analyse des activités financières liées à la criminalité, que ce soit le blanchiment d’argent ou tout autre crime financier, et ce à travers l’étude et l’analyse approfondie des données financières et bancaires, en plus de l’enquête pénale classique. Et d’ajouter que l’investigation financière parallèle vise à identifier l’origine réelle des fonds suspects et les personnes impliquées et de déterminer les modes de leur transport et répartition, et ce par le recours à des outils et techniques avancées pour leur détection. L’investigation financière parallèle comprend l’étude et l’analyse d’opérations financières complexes cachées sous une couverture légale, pouvant englober les transferts de fonds sur divers comptes, l’achat d’actifs ou de biens immobiliers, la création de sociétés fictives et autres méthodes utilisées par les réseaux criminels pour blanchir l’argent, ont expliqué les intervenants. Le chef de la section économique et financière de la sureté de wilaya de Laghouat, le commissaire Abdelmadjid Khemloul, a lui évoqué la technique dite ‘’médecine légale financière’’, qui englobe un diagnostic des documents financiers et un examen pointilleux des comptes bancaires, de sorte à déceler toute opération financière illicite.